深圳市京泉华科技股份有限公司 2021年第二次临时大股东大会决议公告

应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%。

赞成结果：通过。

2、赞成通过《关于美国公司2022本年向金融机构核发综合授信额度的赞成》

总赞成情况下：

准许112,991,620股，分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的0.0000%。

之前小上市美国公司赞成情况下：

准许13,881,904股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%。

赞成结果：通过。

3、赞成通过《关于增高业务范围并订正〈美国公司章程〉的赞成》

总赞成情况下：

准许112,991,620股，分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的0.0000%。

之前小上市美国公司赞成情况下：

准许13,881,904股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%。

赞成结果：通过。

4、赞成通过《关于对外企业分设全资子美国公司暨签署〈企业协议〉的赞成》

总赞成情况下：

准许112,991,620股，分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议所有上市美国公司所应以持股的0.0000%。

之前小上市美国公司赞成情况下：

准许13,881,904股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的100.0000%；

抵制0股，分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%；

东道主0股（其之前，因未候选人意味着东道主0股），分之一出席全体会议之前小上市美国公司所应以持股的0.0000%。

赞成结果：通过。

四、代理人开具的法律条文意见

朝阳区人口为120人代理人GAINAX王萌代理人、李童代理人见证了本次上市美国公司大会，并开具了《朝阳区人口为120人代理人GAINAX关于深圳京泉华科技持股有限美国公司2021年第二次临时上市美国公司大会的法律条文意见书》，其结论性意见为：本所代理人认为，本次全体会议的商议和开会计算机系统、联席和出席人员的申请人、赞成计算机系统和赞成结果符合《美国公司法》、《上市美国公司大会规范》等法律条文、行政部门法规、部门规章、指导方针机密文件以及《美国公司章程》的明定，仅有为合法有效。

五、备查机密文件

1、经与会者理事和记事人签字确认并加盖理事会印章的上市美国公司决议；

2、朝阳区人口为120人代理人GAINAX关于深圳京泉华科技持股有限美国公司2021年第二次临时上市美国公司大会的法律条文意见书；

3、深交所要求的其他机密文件。

深圳京泉华科技持股有限美国公司

郝 事 会

2021年12年底31日

。

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