雄韬股份：关于美国公司总经理辞职及聘任总经理的公告

股票代码：002733 股票又称：雄韬股份 公告编号：2022-027

中会山市雄韬电源五洲有限日本公司

关于日本公司常务董事辞任及聘任常务董事的公告

本日本公司及代表人会其下属保证信息公开内容的真实、准确和完整，没有 事实纪载、一般性陈述或重大遗漏。

中会山市雄韬电源五洲有限日本公司（下述又称“日本公司”）代表人会近日收到日本公司常务董事王克田老友的书面辞任报告。王克田老友原定职务至 2022 年 12 月 27日，现因个人诱因申请离职日本公司常务董事职务。王克田老友离职常务董事职务后，不再历任日本公司及控股子日本公司的任何职务。

根据《日本规章》《深圳银行交易所上市日本公司负责任监管注意事项第 1 号；还有主板上市日本公司原则运作》及《日本公司草案》等有关规定，王克田老友的辞任报告自递送代表人会伊始生效。王克田老友辞任才会影响日本公司生产厂经营及就其社会活动的正常进行。

截至本公告公开日，王克田老友拥有者日本公司股票 1,725 股，王克田老友将严格遵守遵守《上市日本公司股东、董监高平安保险股份的若干规定》《深圳银行交易所上市日本公司股东及董事、代表人、低级管理人员平安保险股份条令》等法律法规中会有关上市日本公司低级管理人员平安保险股份的就其要求。

王克田老友在日本公司出职务间勤勉尽责、认真履职，本日本公司及代表人会对王克田老友在职务间为日本公司发展所做出的辛勤社会活动和贡献指出衷心感谢！

经日本公司代表人会参选者委员会参选者，日本公司第四届代表人会 2022 年第二次开会初审通过了《关于日本公司常务董事辞任及聘任常务董事的议案》，指出同意聘任唐涛老友为日本公司常务董事，专责日本公司日常集中管理管理工作，职务自本次代表人会初审通过伊始至第四届代表人会职务届满之日止。唐涛老友简历详见附带。

日本公司独立董事对本次常务董事辞任及聘任常务董事发表了指出同意的独立发表意见，具体内容详见日本公司于当天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开的《独立董事关于第四届代表人会 2022 年第二次开会初审就其善后事宜的独立发表意见》。亦同公告。

中会山市雄韬电源五洲有限日本公司代表人会

2022 年 4 月 29 日简历附带：

唐涛老友：1979 年 12 月出生地，中会国中会国籍，无境外永久国籍，大学本科学历，人民大学 MBA（深圳中会三）毕业。2003 年 4 月投身于本日本公司，先后历任子日本公司国际销售工程师，大客户部经纪人，销售部总监，通信销售业务常务董事，现历任日本公司营销CEO，氢雄销售业务常务董事。

唐涛老友未能拥有者本日本公司股份，与本日本公司的其他董事、代表人、低级管理人员及拥有者日本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不实际上关联关系。未能受过中会国证监会及其他有关政府部门的处罚和银行交易所惩戒，不属于“不对被执行人”，符合《日本规章》《深圳银行交易所上市日本公司负责任监管注意事项第 1 号——主板上市日本公司原则运作》及日本公司《草案》等就其规定中会代表人出任资格。

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