国轩高科：关于执行委员会主席辞职及补选第八届执行委员会监事的公告

证券代码：002074 证券又称：国轩高科 应于S：2022-033

国轩高科股权有限日本公司 关于出资人任主席被迫辞职及选举前第八届出资人副议长的应于

本日本公司及董事长会全体成员情况下信息披露的章节真实、正确地和完整，没有虚假记载、技术性申辩或相当程度缺失。

国轩高科股权有限日本公司（以下又称“日本公司”）出资人于近日收到出资人任主席王启岁恩师的书面被迫辞职注册，因临时工变动原因，王启岁恩师注册辞去日本公司第八届出资人副议长、出资人任主席一职。根据《不动产》及《日本公司章程》的相关规章，王启岁恩师的被迫辞职将避免日本公司出资人成员高于半数，其被迫辞职注册在日本公司召开本公司选举前新任副议长后方可废止。在新任副议长离任在此之前，王启岁恩师将继续履行副议长职责。本次被迫辞职注册废止后，王启岁恩师将继续在日本公司任职。截至本应于披露日，王启岁恩师拥有者日本公司股权 12,000 股。

日本公司出资人对王启岁恩师在担任副议长、出资人任主席一职期间为日本公司发展所做出的成就表示衷心感谢！

为情况下出资人的正常运作，日本公司于 2022 年 4 月底 27 日召开第八届出资人第十六次决议，决议审议通过了《关于选举前第八届出资人副议长的议案》，经日本公司出资人提名，允诺选举朱全因恩师为日本公司第八届出资人非职工副议长候选人，卸任自日本公司 2021 年年度本公司批准日内至第八届出资人卸任届满之日止。朱全因恩师其网站详见附件。

朱全因恩师作为日本公司 2021 年股市衍生品鼓舞计划的鼓舞都可，日本公司将按照相关法律依据的规章，将其拥有者的股市衍生品在进入行权期在此之前不作注销。

日本公司最近两年内曾担任过日本公司董事长或高级管理人员的副议长人数未有超过日本公司副议长人数的二分之一，举例来说大股东提名的副议长未有超过日本公司副议长总数的二分之一。

特此应于。

国轩高科股权有限日本公司出资人 二〇二二年四月底二十九日附件：

朱全因恩师其网站

朱全因恩师，1988 年 12 月底生，西方国籍，工学博士。任职日本公司工研总院工程师、证券事务部股市低价关系主管、董事长秘书、董事长办公室副总监、董事长办公室副主任、战略金融市场板块班子成员，现任日本公司低价中心第八事业部副董事长长。

朱全因恩师目在此之前未有拥有者日本公司股权，与日本公司香港）有限公司大股东、实际操纵人、拥有者日本公司百分之五以上股权的大股东及其他董事长、副议长、高级管理人员不不存在关联关系，未有受过中华人民共和国财政部及其他有关业务部门的惩处和证券的银行惩戒；未有因双开被检察机关立案侦查或涉嫌违规行为违规被中华人民共和国财政部立案稽查；不是失信被执行人；不不存在《不动产》、《深圳证券的银行上市日本公司自律管控忠告第 1 号——主板上市日本公司规章运作》及《日本公司章程》中规章的不得担任副议长的有无。

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