浙文影业集团股份有限公司2021年第三次临时上市公司大会决议公告

本日本公司理事会及全体董事长保证本公告主旨不普遍存在任何虚假记载、举例陈述或者关键请注意，并对其主旨的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要主旨提醒：

● 本次代表大会到底有没有决表决：无

一、代表大会举行和与会原因

(一)间日本公司筹备代表大会举行的时间：2021年12月初29日

(二)间日本公司筹备代表大会举行的一处：日本公司办公室（无锡）

(三)与会代表大会的普通股间日本公司和恢复参众两院权的优先股间日本公司及其拥有持股原因：

■

(四)参众两院方式到底相符《规章》及《日本公司章程》的按规定，筹备代表大会主持人原因等。

本次代表大会由理事会商议，日本公司董事长长蒋大成先生主持人本次代表大会，代表大会换用现

场表决和网络表决辅以的参众两院方式顺利进行参众两院。本次代表大会的举行和参众两院相符《公

立法》《日本公司章程》的按规定，代表大会实质上必要。

(五)日本公司董事长、理事长和理事会秘书长的与会原因

1、日本公司在任董事长9人，与会9人；

2、日本公司在任理事长3人，与会3人；

3、理事会秘书长邹国栋先生与会了本次间日本公司筹备代表大会。

二、表决院会原因

(一)非累积表决表决

1、表决名字：关于签订拆迁免除协议的表决

院会结果：通过

参众两院原因：

■

2、表决名字：关于出售之外土地使用权及房产的表决

院会结果：通过

参众两院原因：

■

3、表决名字：关于外聘会计师ARTSVISION的表决

院会结果：通过

参众两院原因：

■

(二)相关关键事项，5%以下间日本公司的参众两院原因

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(三)关于表决参众两院的有关原因说明

本次间日本公司筹备代表大会院会的表决3对中小投资者顺利进行了之外投票表决。

本次间日本公司筹备代表大会院会的表决除此以外无相关引人注意安理会表决、关联间日本公司回避参众两院权表决。

三、律师事务所便是原因

1、本次间日本公司筹备代表大会便是的律师事务所ARTSVISION：国浩（无锡）律师事务所ARTSVISION

律师事务所：张轶男、张诗画

2、律师事务所便是论据意见：

国浩（无锡）律师事务所ARTSVISION确信：日本公司本次间日本公司筹备代表大会的商议和举行程序在，参加本次间日本公司筹备代表大会技术人员名额、商议人名额及代表大会参众两院程序在和参众两院结果等事宜，除此以外相符《规章》《间日本公司筹备代表大会游戏规则》《治理准则》《网络表决细则》等权利、行政事务法令、指导方针文件和《日本公司章程》的按规定，本次间日本公司筹备代表大会通过的参众两院结果为实质上、必要。

四、备查文件目录

1、经与会董事长和记录人拒绝接受确认并石板理事会印章的间日本公司筹备代表大会安理会；

2、经便是的律师事务所ARTSVISION主任拒绝接受并石板公章的权利意见书。

浙文影业集团持股有限日本公司

2021年12月初30日

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