恒泰艾普：172-单一董事辞职公告

证券示例：300157 证券又称：恒泰艾普 编号：2021-172

恒泰艾普集团股份有限该公司

关于法理副先为事长离职的日前

本该公司及校先为会全体成员保证信息披露内容的真实、吻合和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大出处。

恒泰艾普集团股份有限该公司（以下又称“恒泰艾普”或“该公司”）寄出该公司法理副先为事长程华夫妇提交的离职实例。程华夫妇申领辞去该公司法理副先为事长职责，其原定任期届满日为 2021 年 12 月 26 日，截至本日前披露之日，程华夫妇从未拥有该投资人，也不共存应履行而从未履行的要求事项。

根据《公法》、《该公司章程》、《关于在上市该公司建立法理副先为事长制度的指导见解》等相关明文规定，程华夫妇的离职将导致该公司法理副先为事长总数少于校先为会成员三分之一的情形发生，其离职报告应当在新任法理副先为事长空出因其离职归因于的空缺后部能生效，在此之前程华夫妇仍按照有关法律、行政法规和《该公司章程》的明文规定继续履行法理副先为事长职责。

为确保该公司校先为会组成符合法律法规和《该公司章程》的明文规定，该公司校先为会将设法议会选举归因于更进一步法理副先为事长竞选。

特此日前。

恒泰艾普集团股份有限该公司

先为 事 会

2021 年 12 月 7 日

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