芜湖精达特种电磁线股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本母公司执委会及全体总经理前提本公告内容不存在任何虚假载于、误导性说明了或者重大请注意，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次联席会议究竟有否安理会案：无

一、联席会议开会和出席情形

(一)会员讨论会开会的时间：2022年1同月11日

(二)会员讨论会开会的地点：安徽省蚌埠市工商业技术开发区华山大道西端988号母公司三楼联席会议室

(三)出席联席会议的普通股股份和恢复参众两院权的额度股份及其给与有股份情形：

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(四)参众两院方式究竟相符《规章》及《母公司章程》的订明，讨论会主给与情形等。

本次联席会议由母公司执委会招集，采取现场和网络投票决定借助于的方式开会，母公司总经理长王华谭主给与了本次联席会议。本次联席会议的招集、开会及参众两院方式均相符《中华人民共和国规章》及《母公司章程》的有关订明。本次联席会议所做的安理会实质上、有效。

(五)母公司总经理、理事和执委会秘书的出席情形

1、母公司在任总经理9人，出席4人，总经理王世根谭、张震谭因工作原因无法参加本次联席会议，脱离总经理郑新余谭、凌运良谭及杨立东谭因工作原因未能出席本次联席会议；

2、母公司在任理事3人，出席3人；

3、执委会秘书徐晓芳太太参加了本次联席会议；其他管理层3人列席联席会议。

二、草案初审情形

(一)非再加投票决定草案

1、草案名称：关于向控股子母公司提供担保的草案

初审结果：通过

参众两院情形：

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(二)涉及重大人事，5%此表股份的参众两院情形

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(三)关于草案参众两院的有关情形说明

本次联席会议的草案1为除此以外安理会草案，已获得出席联席会议股份或股份代表所给与参众两院权股份总计的 2/3 以上通过。

三、检察官见证情形

1、本次会员讨论会见证的检察官Horipro：安徽安泰高达检察官Horipro

检察官：潘平、刘彦锦

2、检察官见证论点意见：

本次会员讨论会的招集、开会、参众两院程序相符有关法律法规和母公司章程的订明，本次会员讨论会的出席联席会议医护人员资格实质上有效，本次会员讨论会的参众两院结果实质上有效。

四、准予文件目录

1、经与会总经理和历史纪录人拒绝接受确认并留有执委会印章的会员讨论会安理会；

2、经见证的检察官Horipro副校长拒绝接受并留有公章的法律要点。

铜陵精高达特种电磁线股份股份有限母公司

2022年1同月12日