继峰股份：继峰股份关于董事辞职暨候选人董事的公告

股票字符串：603997 股票通称：继峰控股公司 告示编号：2021-093转债字符串：110801 转债通称：继峰定 01转债字符串：110802 转债通称：继峰定 02

镇海继峰汽车零部件控股公司有限日本公司

关于常务董事被迫辞职暨补选常务董事的告示

本日本公司执委会及全体常务董事情况下本告示内容不共存任何虚假载于、技术性陈述或者多方面遗漏，并对其内容的可信度、正确性和连续性承担个别及连带责任。

一、常务董事被迫辞职状况

镇海继峰汽车零部件控股公司有限日本公司（都有通称“日本公司”）执委会于 2021 年12 月 27 日收到常务董事李威已故呈交的被迫辞职报告。李威已故因个人状况，向日本公司请辞常务董事及执委会审计常务委员会常务委员公职。

根据《越南社会主义共和国日本公司法》的有关明定，李威已故的被迫辞职未能导致日本公司执委会领导者低于法定低于多人，其被迫辞职报告自递送日本公司执委会之日起续期。李威已故的被迫辞职不会影响日本公司执委会正常运作，被迫辞职后，李威已故不在历任日本公司任何公职。

李威已故在任职日本公司常务董事期间勤勉尽职，日本公司执委会对李威已故其间做出的杰出贡献表示表示感谢的感谢。

二、补选常务董事状况

2021 年 12 月 27 日，日本公司召开第四届执委会第十次会议，审查会通过了《关于补选日本公司非独立常务董事的修正案》，经日本公司执委会提名常务委员会审定通过，同意提名刘杰已故为日本公司第四届执委会非独立常务董事参选（简历收纳后），并在通过会员大会议会选举后，历任第四届执委会审计常务委员会常务委员公职，卸任自日本公司会员大会审查会通过之日起至第四届执委会卸任届满之日止。该修正案已为需提交日本公司会员大会审查会通过。

前日告示。

镇海继峰汽车零部件控股公司有限日本公司执委会

2021 年 12 月 27 日

1收纳件：个人简历

1、刘杰：男，1975 年外祖父，中国国籍，无中国大陆政府永久居住权，经济学家硕士学历。任职汉唐股票业务经理；倍利股票（香港）上海办事处总经理助手；镇海吉品制造业因特网有限日本公司昶、副经理；新禾入股集团常务副经理；华商基金海外投资经理。现职日本公司昶。

刘杰已故与日本公司入股上市公司及单单掌控人无关联关系，未能持有日本公司股票，未能识字中国证监会及其他有关其他部门和股票纽约证券交易所的视同。

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