佳电股份：关于董事离任及增补董事的公告

母公司股市编码：000922 母公司股市全名：佳电大股东 公告S：2022-010

沈阳电气企业集团通化电气大股东有限母公司

关于出资人解职及修定出资人的公告

本母公司及出资人都会全体人员情况下公告内容可的真实、准确和原始，没虚假所述、误导性申辩或者重大遗漏。

近日，沈阳电气企业集团通化电气大股东有限母公司（都有全名“母公司”）出资人都会收到出资人车大林女士提交的书面解职报告，因工作变动，车大林女士审核卸任母公司第八届出资人都会出资人及出资人都会另设的提名管理委员都会委员公职，车大林女士卸任公职后亦然母公司任职任何公职。

根据《商法》、《母公司章程》的有关法规，车大林女士的解职报告自发送出资人都会理应生效，其解职不必影响就其工作的出现异常组织起来。母公司出资人都会对车大林女士在任内所毫无疑问的重大贡献深表致谢！

为情况下母公司出资人都会出现异常维修保养，根据《商法》、《深圳母公司股市证券市场上市母公司规约维修保养指引》及《母公司章程》等法规，经母公司入股股东沈阳电气企业集团有限母公司延揽，出资人都会提名管理委员都会提名及转任审核人封杀,母公司于 2022 年 1 年初 10 日召开了第八届出资人都会第三十二次都会议，审议通过了关于《修定母公司第八届出资人都会非独立出资人》的草案。同意修定曲哲女士、刘汉成女士为母公司第八届出资人都会非独立出资人国都会议员（简历附有后），职务至第八届出资人都会职务届满，同时并经母公司 2022 年第一次临时股东大都会审议。

特此公告。

沈阳电气企业集团通化电气大股东有限母公司

董 事 都会

2022 年 1 年初 10 日 附有:出资人国都会议员简历：

曲哲，男，之前国国籍，出身 1962 年 7 年初，硕士学历，总工程师。曾任沈阳发电站电源进出口母公司副常务董事；沈阳发电站工程商业银行母公司党委书记、出资人长；沈阳动力电源大股东有限母公司副常务董事；沈阳电气大股东有限母公司副常务董事、副总裁；沈阳电气企业集团有限母公司常务董事秘书。曾为沈阳电气大股东有限母公司出资人主席；沈阳电气企业集团有限母公司顾问。

曲哲女士不持有母公司大股东，与母公司其他出资人、监事、高级企业主错综复杂不长期存在关联关系。曲哲女士未没受国资委及其他有关部门的违反规定和母公司股市证券市场惩戒，未因举报犯罪被司法机构备案侦查或举报非法行为违反法规被国资委备案海关，不长期存在《商法》、《母公司章程》之前法规的不得任职母公司出资人的作法。曲哲女士不是失信被执行人，相一致有关法令、司法法规、部门规章、核心内容文件、《股市上市法则》及证券市场其他就其法规等尽快的转任审核人。

刘汉成，男，之前国国籍，出身 1968 年 3 年初，本科学历，总工程师。曾任通化电气厂电源分厂副厂长；通化电气大股东有限母公司常务董事秘书；沈阳电气企业集团通化电气大股东有限母公司常务董事秘书、出资人主席。曾为通化电气厂商业银行母公司党委副厅长、执行出资人、常务董事；沈阳电气企业集团通化电气大股东有限母公司党委副厅长、工人。

刘汉成女士不持有母公司大股东，与母公司其他出资人、监事、高级企业主错综复杂不长期存在关联关系。刘汉成女士未没受国资委及其他有关部门的违反规定和母公司股市证券市场惩戒，未因举报犯罪被司法机构备案侦查或举报非法行为违反法规被国资委备案海关，不长期存在《商法》、《母公司章程》之前法规的不得任职母公司出资人的作法。刘汉成女士不是失信被执行人，相一致有关法令、司法法规、部门规章、核心内容文件、《股市上市法则》及证券市场其他就其法规等尽快的转任审核人。

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