上海百联集团股份有限公司 关于召开2021年年度会员大会的通知

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关于会议2021年本年度上市日本公司大会的汇报

本日本公司理事会及全体总经理应有本发函内容可不依赖于任何捏造可考、误导性假定或者多方面都是，并对其内容可的真实性、可靠性和完整性负有个别及连带职责。

不可或缺内容可预设：

● 上市日本公司大会会议日期：2022年5月底20日

● 本次上市日本公司大会转用的互联计票系统：武汉股票市场所上市日本公司大会互联计票系统

一、会议小组会议的必必需上述情况

（一）上市日本公司大会子类和届次

2021年本年度上市日本公司大会

（二）上市日本公司大会召集人：理事会

（三）计票手段：本次上市日本公司大会所转用的动议手段是兼职其他部门计票和互联计票相结合的手段。本次小组会议可能会因为武汉市防疫税制敦促，转用线上手段举行。

（四）兼职其他部门小组会议会议的日期、小时和附近

会议的日期小时：2022年5月底20日 13点30分

会议附近：武汉市中华四路830号第一百货公司商兼营之中心A馆8楼外培训之中心

（五）互联计票的系统、起止日期和计票小时。

互联计票系统：武汉股票市场所上市日本公司大会互联计票系统

互联计票起止小时：自2022年5月底20日

至2022年5月底20日

转用武汉股票市场所互联计票系统，通过私人公司计票的平台的计票小时为上市日本公司大会会议翌日的交易小时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网上计票的平台的计票小时为上市日本公司大会会议翌日的9:15-15:00。

（六）融资融券、投到会通、说好买回企兼营该网站和沪股通金融市场的计票不应用程序

局限于融资融券、投到会通企兼营、说好买回企兼营无关该网站以及沪股通金融市场的计票，不应按照《武汉股票市场所上市日本公司理不应管控引导第1号 一 标准规范运作》等有关订明执行。

二、小组会议初审法律条文

本次上市日本公司大会初审草案及计票上市日本公司子类

■

1、各草案已谈及的小时和谈及媒体

上述草案经第九届理事会第十一次小组会议及第九届副议长会第四次小组会议初审通过。详述内容可参照2022年4月底30日《武汉股票报》、《近现代股票报》、《股票时报》、《香港商报》及武汉股票市场所网站（http//www.sse.com.cn）。

2、都有决议案草案：无

3、对之中小金融市场单独计票的草案：全部草案

4、局限于无关联上市日本公司顾虑动议的草案：8、9

不应顾虑动议的无关联上市日本公司中文名称：百联上市公司有限职责日本公司、武汉百联母公司有限职责日本公司

三、上市日本公司大会计票注意法律条文

（一）本日本公司上市日本公司通过武汉股票市场所上市日本公司大会互联计票系统行使权力动议权的，既可以直扑私人公司计票的平台（通过指定交易的股票日本公司交易适配器）进行时计票，也可以直扑网上计票的平台（页面：vote.sseinfo.com）进行时计票。首次直扑网上计票的平台进行时计票的，金融市场必需要收尾上市日本公司身份认证。具体操作请只见网上计票的平台网站说明。

（二）上市日本公司通过武汉股票市场所上市日本公司大会互联计票系统行使权力动议权，如果其合乎多个上市日本公司该网站，可以使用转让日本公司股票的任一上市日本公司该网站积极参与互联计票。计票后，视为其全部上市日本公司该网站下的相异类别比如说股或相异品种前提股除此以外已分别投出同一意愿的动议票。

（三）同一动议权通过兼职其他部门、上交所互联计票的平台或其他手段单调进行时动议的，以第一次计票结果略有不同。

（四）上市日本公司对所有草案除此以外动议完毕才能审批。

（五）同时转让本日本公司A股和B股的上市日本公司，不应当分别计票。

四、小组会议会前对象

（一）的股份登记日收市后在近现代股票登记结算有限职责日本公司武汉分日本公司登记在册的日本公司上市日本公司准许会前上市日本公司大会（缘由参照下表），并可以以书面形式受托代理人会前小组会议和积极参与动议。该代理人不能是日本公司上市日本公司。

■

（二）日本公司总经理、副议长和高级管理其他部门。

（三）日本公司招聘的大律师。

（四）其他其他部门

五、小组会议登记新方法

1、为配合了政府和日本公司新型冠状病毒肺炎霍乱相适不应的无关安排，维护会前会议上市日本公司及上市日本公司代理人（请注意统称“上市日本公司”）和其他会前会议其他部门的卫生确保安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议上市日本公司前提通过互联计票的手段积极参与本次上市日本公司大会。

2、兼职其他部门登记手续：个人上市日本公司，请亦然上市日本公司帐户卡、本人兼办登记，受托会前者还必需亦然专利权其所（可原件），法人上市日本公司还必需亦然日本公司法人证明、法人专利权其所兼办；异地上市日本公司可以信函或传真手段登记(传真号码：021-52383305，来电： 021-52383307)。

2、登记附近：东诸安浜四路165弄29号4楼外（纺发教学大楼外），地铜二期工程江苏四路4号口，公交921，939，20，44，825 四路较宽。

3、登记小时：2022年5月底18日（星期三）9:00一16:00

六、其他法律条文

1、小组会议开销：本次小组会议按有关订明不发礼品和有价股票；一致同意上市日本公司及上市日本公司代理人的食宿及交通费过活；为应有会场的秩序，未进行时会前会议登记的上市日本公司，日本公司将不能积极参与小组会议的安排。

2、建议上市日本公司及上市日本公司代表前提通过互联计票手段积极参与本次上市日本公司大会；

3、布氏兼职其他部门会前的上市日本公司请一一提前关注并遵守武汉市有关霍乱相适不应的最新订明和敦促，上市日本公司大会兼职其他部门小组会议会议当天，除给予无关会前会议证明资料除此以外，请上市日本公司配合做好请注意霍乱相适不应兼职（将视霍乱相适不应必需要进行时确实调整），包括但不局限于：

（1）穿戴合理霍乱相适不应订明的口罩；

（2）接受含氧量验证；

（3）示意行程码、“随申码”；

（4）示意由武汉验证该机构开具的48小时内两次核酸验证阴性证明。

不合理霍乱相适不应无关订明和敦促的上市日本公司将无法进入本次小组会议兼职其他部门，可通过互联计票的手段积极参与本次上市日本公司大会。

4、联系定址：武汉市中华四路800号新一百商业大楼外13楼外

武汉百联华润有限职责日本公司理事会秘书室

5、联系来电：021-63223344

6、忻州市：200001

理不应发函。

武汉百联华润有限职责日本公司理事会

2022年4月底30日

附件1：专利权其所

● 报备文档

提议会议本次上市日本公司大会的理事会决议案

附件1：专利权其所

专利权其所

武汉百联华润有限职责日本公司：

默受托 先生（女士）代表本计量（或本人）会前2022年5月底20日会议的贵日本公司2021年本年度上市日本公司大会，并代为行使权力动议权。

诈欺亦然比如说股数：

诈欺上市日本公司帐户号：

■

诈欺手写（盖章）： 拥有者手写：

诈欺号： 拥有者号：

受托日期： 年 月底 日

备注：

诈欺不应在其所之中“准许”、“反对”或“东道主”先前之中选择一个并打“√”，对于诈欺在本专利权其所之中未作具体指示的，拥有者准许按自己的意愿进行时动议。

股票简称：百联股份 百联B股 股票代码：600827 900923 序号：临2022-007

武汉百联华润有限职责日本公司

关于聘用2022本年度

财务管理审核律师研音的发函

本日本公司及理事会全体成员应有发函内容可不依赖于捏造可考、误导性假定或者多方面都是，并对其内容可的真实、可靠和完整负有个别及连带职责。

不可或缺内容可预设：

● 布氏委派的律师研音中文名称：立信律师研音（类似于比如说家族企业）

2022年4月底28日，武汉百联华润有限职责日本公司（请注意简称“日本公司”）第九届理事会第十一次小组会议初审通过了《关于聘用律师研音进行时2022本年度财务管理审核的草案》，准许聘用立信律师研音（类似于比如说家族企业）为日本公司2022本年度财务管理审核律师研音。缘由如下：

一、布氏委派律师研音的必必需上述情况

（一）该机构资讯

1、必必需资讯

立信律师研音（类似于比如说家族企业）（请注意简称“立信”）由今后会计泰斗潘序伦博士于1927年在武汉建立，1986年复办，2010年成为全国收尾改制的类似于比如说家族企业制律师研音，备案定址为武汉市，首席家族企业人为朱建弟先生。立信是国际会计互联BDO的成员所，长期从事股票服务于企兼营，新股票法实施前合乎股票、期货企兼营允许，合乎H股审核年满，并已向美国社会大众日本公司会计监督理事会（PCAOB）备案登记。

2、其他部门资讯

截至2021年末，立信合乎家族企业人252名、备案律师2,276名、从兼营其他部门多达9,697名，缔结过股票服务于企兼营审核报告的备案律师人数707名。

3、企兼营现有

立信2021本年度企兼营盈利（经审核）45.23亿元，其之中审核企兼营盈利34.29亿元, 股票企兼营盈利15.65亿元。

2021本年度立信为587家上市日本公司给予年报审核服务于，审核缴付7.19亿元，主要局限于化学原料和化学制品制造兼营、该软件和资讯技术服务于兼营、专用设备制造兼营、电器机械和器材制造兼营、汽车制造兼营、医疗器械制造兼营、通用设备制造兼营、计算机、无线电通信和其他电子设备制造兼营、人造纤维和塑料制品兼营、纺织服装、服饰兼营、房地产兼营、网上和无关服务于、零售兼营、土木工程建筑兼营、仪器仪表制造兼营等，同行兼营上市日本公司审核消费者9家。

4、金融市场维护能力也

截至2021年末，立信已合成职兼营风险基金1.29亿元，出售的职兼营被保险人周内求偿限额为12.50亿元，无关职兼营被保险人必必需覆盖因审核失败造成了的民事求偿职责。

5、统一性和诚实记录

立信不依赖于触犯《近现代备案律师职兼营道德规章制度》对统一性敦促的一般而言。

近三年在执兼营暴力行为无关民事诉讼之中负有民事职责的上述情况：

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立信近三年因执兼营暴力行为受到刑事重罚无、违法1次、专门机构举措24次、理不应管控举措无和纪律处分2次，局限于从兼营其他部门63名。

（二）多方面项目成员资讯

1、必必需资讯

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（1）多方面项目家族企业人近三年从兼营上述情况：

一栏：江强

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（2）草签备案律师近三年从兼营上述情况：

一栏：胡佳裔

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一栏：刘煦

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（3）恒星质量支配复查人近三年从兼营上述情况：

一栏：王士玮

■

2、诚实记录

多方面项目家族企业人、草签备案律师、多方面项目恒星质量支配复查人近三年不依赖于因执兼营暴力行为受到刑事重罚、受到证监会及其派出该机构、行兼营主管部门的违法、专门机构举措，或受到股票市场场所、行兼营协会等理不应组织的理不应管控举措、纪律处分的上述情况。

3、统一性

多方面项目家族企业人、草签备案律师和恒星质量支配复查人不依赖于触犯《近现代备案律师职兼营道德规章制度》对统一性敦促的一般而言。

（三）审核缴付

1、审核开销定价原则

主要基于专兼营服务于所负有的职责和必需投入专兼营技术的亦然续性，示范考虑进行兼职裁员的经验和级别具体来说的缴付部将以及投入的兼职小时等因素所定价。

2、2021本年度立信为本日本公司给予财务管理审核的服务于开销为折合260万元（含税），较2020本年度开销保亦然不变。

一致通过上市日本公司大会专利权日本公司理事会根据缘由尽快立信律师研音（类似于比如说家族企业）2022本年度的报酬派员。

二、布氏聘用律师研音不应尽的不应用程序

（一）日本公司第九届理事会审核理事会于2022年4月底25日会议的2022年第二次小组会议初审通过了《关于聘用律师研音进行时2022本年度财务管理审核的草案》。审核理事会确信：立信合乎其所的专兼营能力也、金融市场维护能力也、统一性及极佳的诚实情形，必必需应有日本公司财务管理审核兼职的敦促，准许聘用立信为日本公司2022本年度财务管理审核该机构，并将上述草案审批日本公司理事会初审。

（二）日本公司独立总经理对上述法律条文发表意愿：日本公司布氏招聘立信律师研音（类似于比如说家族企业）为日本公司2022本年度的财务管理审核该机构。我们对上述法律条文一早认可，并确信立信律师研音在执兼营过程之中必必需认真不应尽职责，开具的财务管理报告必必需可靠、真实、实证地反映日本公司的财务管理情形和经营成果，必必需应有日本公司2022本年度财务管理审核的兼职敦促。本次聘用法律条文的理事会初审不应用程序合法管理制度，不依赖于侵害本日本公司及其上市日本公司都有是之中小上市日本公司利益的一般而言，准许本次聘用法律条文并审批日本公司上市日本公司大会初审。

（三）日本公司于2022年4月底28日会议的第九届理事会第十一次小组会议初审通过了《关于聘用律师研音进行时2022本年度财务管理审核的草案》。

（四）本次委派律师研音法律条文尚必需审批日本公司上市日本公司大会初审，并自日本公司上市日本公司大会初审通过日内生效。

理不应发函。

武汉百联华润有限职责日本公司理事会

2022年4月底30日

● 报备文档

（一）第九届理事会第十一次小组会议决议案

（二）独立总经理意愿

（三）审核理事会2022年第二次小组会议决议案

股票简称：百联股份 百联B股 股票代码：600827 900923 序号：临2022-014

武汉百联华润有限职责日本公司

关于2022年第二季度

赢得了政府补助款上述情况的发函

本日本公司及理事会全体成员应有发函内容可不依赖于捏造可考、误导性假定或者多方面都是，并对其内容可的真实、可靠和完整负有个别及连带职责。

一、得到补助款的必必需上述情况

日本公司及负责管理母公司子日本公司于2022年第二季度周内发来了政府补助款上述情况如下：

计量：元 币种：折合

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二、了政府补助款的子类及对上市日本公司的因素

日本公司及负责管理母公司子日本公司于2022年第二季度周内发来了政府补助款为折合19,765,659.31元（未经审核），其之中与盈利无关的了政府补助款款项为17,132,969.11元、与财产无关的了政府补助款款项为2,632,690.20元。

根据《企兼营会计准则第 16 号-了政府补助款》的订明，与盈利无关的了政府补助款，是指除与财产无关的了政府补助款之除此以外的了政府补助款。与盈利无关的了政府补助款在实际发来时，常用回报本日本公司以后期间的无关成本开销或严重损失的，确确信“递延盈利”，并在断定无关成本开销或严重损失的期间，列于当期加减（与本日本公司日常户外活动无关的，列于其他盈利；与本日本公司日常户外活动无关的，列于营兼营除此以外盈利）；常用回报本日本公司已发生的无关成本开销或严重损失的，反之亦然列于当期加减（与本日本公司日常户外活动无关的，列于其他盈利；与本日本公司日常户外活动无关的，列于营兼营除此以外盈利），并列于此前非经常性加减。

日本公司发来的上述了政府补助款具体对日本公司2022本年度的因素额将以经备案律师本年度审核后的款项略有不同，则否广大金融市场注意投资风险。

理不应发函。

武汉百联华润有限职责日本公司理事会

2022年4月底30日

。

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